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Saber quem está por trás de uma estrutura societária é parte essencial de um KYC bem feito.

O beneficiário final nem sempre é quem aparece no contrato ou nos documentos mais óbvios.

Identificar quem realmente controla ou se beneficia da estrutura é fundamental para avaliar riscos e tomar decisões mais seguras.

Seu KYC consegue chegar até o beneficiário final?

Aprofunde seu conhecimento em PLD/FT pelo link da bio. by @institutopld

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2 months ago

A Lei Antifacção chegou e não deu prazo para se adaptar.
A nova legislação amplia os deveres de compliance e prevenção, exigindo mais atenção de empresas, instituições financeiras e profissionais liberais.
Mais do que conhecer a lei, é preciso entender como essas mudanças impactam sua atuação na prática.
Sua empresa já está preparada?
Saiba mais no link da bio. by @institutopld

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2 months ago

A vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), Ariane Yumi de Almeida Rocha, reuniu-se na tarde dessa segunda-feira (10) com representantes do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O presidente da entidade é Prof. Solon Linhares, e diretor de Tecnologia da entidade, Florivaldo Santos Junior, apresentaram uma proposta de parceria para a oferta de capacitações, nos moldes de um convênio já firmado com o CRCSP. Participaram também do encontro, pelo CRCPR, o gerente de Desenvolvimento Profissional, Dirceu Zonatto e o gerente Jurídico, Wanderlúcio Leite.
☑Conselho Regional de Contabilidade do Paraná:
Siga este Conselho!🚀 taken in Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) by @institutopld

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2 months ago

A prevenção à lavagem de dinheiro começa muito antes de uma operação suspeita.

Ela começa na capacidade de identificar riscos antes que eles se transformem em problemas.

Desenvolva um olhar mais estratégico e esteja preparado para tomar decisões com mais segurança.

Conheça o CPLD20. Acesse o link da bio. by @institutopld

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3 months ago

⚠️ “Não saber não é defesa.” Essa é a lógica da OFAC — o órgão americano de sanções financeiras.
Em 28 de maio de 2026, os EUA classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida entrou em vigor em 05 de junho.
O que isso significa para o sistema financeiro:

→ Movimentações ligadas ao PCC ou CV = financiamento ao terrorismo
→ A OFAC pode responsabilizar instituições que toquem o sistema financeiro americano — mesmo sem intenção
→ Due diligence, KYC e monitoramento precisam ser revisados agora
→ Cooperativas, fintechs e bancos com operações internacionais têm exposição ampliada Quem tem um programa de PLD/FT sólido está um passo à frente.

💬 Sua instituição já revisou os processos? Comenta aqui.
🔗 Link na bio — CPLD20,

set/2026. #OFAC #FT #FinanciamentoAoTerrorismo #PCC #ComandoVermelho by @institutopld

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3 months ago

Em PLD/FT, o risco não está apenas em uma fraude.

Também está na ausência de controles, monitoramento e ações diante de situações que exigem atenção.

Um programa efetivo vai além de documentos arquivados: ele protege a instituição, reduz riscos e fortalece a conformidade.

💬 Sua organização está preparada para demonstrar isso em uma fiscalização?

🔗 Saiba mais sobre o CPLD20. Início em 19/09/2026. Link na bio.

#Compliance #PLD #GestaoDeRisco #COAF #IBPLD by @institutopld

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3 months ago

Manter a certificação OEA não depende apenas de processos logísticos eficientes.

Depende também da maturidade do seu programa de compliance.

Muitas empresas concentram esforços na operação e acabam deixando em segundo plano um requisito essencial para que a certificação seja mantida.

A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A Receita Federal exige mecanismos consistentes de PLD/FT para empresas que desejam obter e manter o selo de Operador Econômico Autorizado.

E esse compromisso continua mesmo depois da certificação.

O monitoramento é permanente e a conformidade precisa ser demonstrada continuamente.

Quando os controles são frágeis, o risco não é apenas atrasar o processo de certificação.

Também pode comprometer a permanência da empresa no programa e todos os benefícios conquistados.

Estruturar um programa sólido de PLD é investir na segurança da operação e na continuidade do negócio.

O Curso PLD para Empresas OEA do IBPLD foi desenvolvido para preparar equipes de forma prática e alinhada às exigências da Receita Federal.

💬 Sua empresa já possui a certificação OEA ou ainda está em fase de implementação?

🔗 Saiba mais no link da bio. by @institutopld

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3 months ago

Antes eu apagava incêndios. Agora identifico o risco antes de virar incêndio.”

Essa frase é de um dos mais de 3.000 profissionais que já se certificaram pelo IBPLD. O CPLD20 não é um curso de teoria. É formação prática, com mais de 40 horas de conteúdo voltado para quem precisa aplicar PLD e Compliance no dia a dia:
✅ Compliance officers
✅ Gerentes de controles internos
✅ Profissionais de auditoria e jurídico
✅ Analistas de fintechs e cooperativas

Clientes como Sicredi e Unicred confiam nessa formação para qualificar seus times.

📅 Próxima turma: setembro de 2026.

🔗 Link na bio para garantir sua vaga com antecedência.

#cpld20 #CertificaçãoCompliance #PLD #compliance #formaçãoprofissional by @institutopld

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3 months ago

🔍 KYC — três letras que separam as instituições seguras das que viram manchete de jornal. Know Your Customer (Conheça Seu Cliente) é muito mais do que coletar documentos.

É um processo contínuo de:

→ Identificação e qualificação do cliente
→ Entendimento da origem dos recursos
→ Classificação de risco do relacionamento
→ Monitoramento das operações ao longo do tempo

O erro que mais vejo: dados coletados, nunca analisados.

Numa fiscalização do BACEN, gaveta cheia de documentos desatualizados não te protege. Processo estruturado e evidências de monitoramento, sim.

💡 KYC não é custo.
É proteção.

#KYC #ConheçaSeuCliente #PLD #Compliance AntiLavagemDeDinheiro by @institutopld

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4 months ago

🚨 PCC e Comando Vermelho são agora organizações terroristas e isso muda o compliance do sistema financeiro brasileiro. Em 28 de maio de 2026, o Departamento de Estado dos EUA designou o PCC e o CV como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs). A medida entra em vigor em 05 de junho. O que muda para bancos, fintechs e cooperativas:

→ Qualquer movimentação ligada a essas organizações é, agora, financiamento ao terrorismo (FT)
→ A OFAC (órgão americano de sanções) passa a ter jurisdição sobre operações que toquem o sistema financeiro dos EUA
→ A responsabilidade é objetiva não saber não é defesa suficiente
→ Due diligence, KYC e monitoramento precisam ser mais rígidos imediatamente
→ Instituições com operações internacionais têm exposição ampliada Quem já tem um programa de PLD/FT estruturado está um passo à frente.

Quem ainda não tem essa é a hora. 💬 Sua instituição está preparada para esse novo cenário? Comenta aqui.

🔗 Link na bio conheça o CPLD20.

#PLD #FT #FinanciamentoAoTerrorismo #Compliance by @institutopld

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4 months ago

🏢 Um profissional certificado não protege a instituição sozinho. Com a classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas pelos EUA (jun/2026), o risco de FT passou a ser realidade concreta para bancos, cooperativas e fintechs brasileiras. E aí surge a pergunta que todo gestor precisa se fazer: Quantas pessoas da minha equipe saberiam reconhecer um sinal de alerta? O IBPLD oferece Trilhas In-Company — treinamentos sob medida para formar equipes inteiras em PLD e Compliance: → Conteúdo adaptado ao perfil de risco da sua instituição → Modalidades para PLD, compliance, vendas, jurídico, RH e alta gestão → Formato online ou híbrido — sem tirar o time da operação → Mesma qualidade que Sicredi, Unicred e fintechs líderes já utilizam Conformidade não é responsabilidade de uma pessoa. É cultura de toda a instituição. 📩 Fale com a equipe: treinamentos@ibpld.com.br 🔗 Mais informações: link na bio. #InCompany #Treinamento #PLD #Compliance #FT by @institutopld

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4 months ago

Compliance não é sobre evitar multas. É sobre construir instituições que resistem ao tempo. Instituições que têm programas de PLD e Compliance sérios não estão apenas cumprindo uma obrigação legal. Estão construindo reputação, confiança e longevidade. No mercado financeiro atual — com regulação crescente, fiscalização ativa e exposição pública cada vez maior — isso não é diferencial. É sobrevivência. 📌 Salva esse post. 🔗 Quer se aprofundar? Link na bio. #Compliance #PLD #LavagemDeDinheiro #SolonLinhares #IBPLD by @institutopld

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4 months ago