Instagram story viewer> @afm_rk> Posts

QR QMA / АФМ РК

@afm_rk

87.4K

followers

6

following

🇰🇿ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
🇰🇿Агентство РК по финансовому мониторингу

POSTS STORIES REELS TAGGED

Тегін ірімшік тек қақпанда болады.

Қылмысқа сыбайлас болып, алаяқтарға ақша аудармаңыз.

ҚМА ескертеді: Қазақстан Республикасының «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» заңына сәйкес, лотерея өткізу құқығы тек ұлттық операторға тиесілі. Ақылы қатысумен өткізілетін кез-келген жеке ұтыс ойындары (билет үшін ақша аудару) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 445-1-бабын бұзу болып саналады. Мұндай ұтыс ойындарының ұйымдастырушыларына айыппұл салу және жиналған қаражатты тәркілеу көзделген, ал алаяқтық фактісі анықталған жағдайда — Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 190-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады (ол он жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді)

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Не становитесь соучастниками преступления — не переводите деньги мошенникам.

АФМ предупреждает: согласно Закону Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности», проводить лотереи имеет право исключительно национальный оператор. Любые частные розыгрыши с платным участием (перевод денежных средств за билет) являются нарушением статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Организаторам таких розыгрышей грозит штраф и конфискация всех собранных средств, а в случае мошенничества — уголовная ответственность по статье 190 Уголовного кодекса РК. (предусматривающая наказание до 10 лет лишения свободы)

#законипорядок #заңментәртіп by @afm_rk

50k

1k

8 months ago

🔰 Обнал через дропперов — это уголовная ответственность. Не становись соучастником.

#законипорядок #заңментәртіп by @afm_rk

9k

437

a year ago

Помните Уолтера Уайта? Автомойка, обнал, деньги… Думаете, такое только в кино? Нет. В жизни всё серьезнее.
Если вам предлагают услуги по обналичиванию или покупке фиктивных счетов-фактур — не ведитесь. Когда всё вскроется, отвечать будете Вы.
Проверяйте, задавайте вопросы. Подставных фирм много. Второго шанса нет. #законипорядок #заңментәртіп by @afm_rk

6k

239

a year ago

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби»

По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.

Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.

Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.

При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Преступный доход превысил 146 млн теңге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд. by @afm_rk

167

11

17 hours ago

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Альби» ломбардтар желісінің заңсыз қызметін тоқтатты

Тергеу мәліметінше, бұған дейін «Альби-Ломбард» ЖШС микроқаржылық қызметпен айналысатын ұйымдардың тізілімінен шығарылып, ломбард қызметін жүргізу құқығынан айырылған.

Алайда компания атауын «Альби-КМ» ЖШС деп өзгерткеннен кейін де Алматы және Түркістан облыстарында зергерлік бұйымдарды кепілге алып, қарыз беруді жалғастырған.

Ломбардтар негізінен базарлар мен сауда үйлерінің маңында орналасқан. Клиенттерді тарту үшін кепілге қойылған мүліктің жоғары бағаланатынын және қарыз алудың несие тарихына әсер етпейтінін айтып, жарнама таратқан.

Қарыз күніне 2 пайыздық өсіммен берілген. Бұл заңда белгіленген 0,3 пайыздық шекті мөлшерлемеден алты есе жоғары.

Қарыз шарттары бұрынғы «Альби-Ломбард» ЖШС-нің мөрлері басылған кепіл билеттері арқылы рәсімделген. Ал ақшалай есеп айырысу қолма-қол және күдіктілердің бақылауындағы жеке кәсіпкерлердің банк шоттары арқылы жүргізілген.

Қылмыстық жолмен түскен табыс 146 млн теңгеден асқан.

Күдікті әйелге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. by @afm_rk

466

70

a day ago

ҚЫЗМЕТ | Алмаз Тулекеев

Алмаз Тулекеев - сотрудник Департамента стратегии и оперативного управления. Аналитика, проектный менеджмент и постоянное развитие — важная часть его профессиональной деятельности.

А вне службы - волейбол и спортивные соревнования, где он с гордостью представляет Агентство.

Служба для него - это возможность приносить пользу своей стране. by @afm_rk

411

57

3 days ago

ҚМА мен ҚБТУ ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мен Қазақстан-Британ техникалық университеті (ҚБТУ) өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Құжат аясында тараптар бірлескен білім беру және ғылыми-тәжірибелік жобаларды жүзеге асыруды, студенттердің тағылымдамадан өтуіне жағдай жасауды, кәсіби тәжірибе алмасуды, сондай-ақ жас мамандарды даярлап, жұмысқа тартуды көздеп отыр.

Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі – қаржылық қылмыстарға қарсы күресте заманауи цифрлық шешімдерді, жасанды интеллект технологиялары мен талдау құралдарын қолдану.

Студенттердің тәжірибелік дағдыларын шыңдауға және оларды қаржылық қауіпсіздік саласындағы нақты міндеттерді шешуге тартуға ерекше көңіл бөлінбек.

ҚМА мен ҚБТУ арасындағы ынтымақтастық Агенттіктің тәжірибесі мен университеттің ғылыми-білім беру әлеуетін ұштастыруға мүмкіндік береді. Бұл білікті мамандар даярлауға, сондай-ақ қаржылық құқық бұзушылықтарды анықтау мен олардың алдын алудың заманауи тәсілдерін дамытуға жол ашады.
——
АФМ и КБТУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Казахстанско-Британский технический университет подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-практических проектов, организацию стажировок для студентов, обмен экспертными знаниями, а также подготовку и привлечение молодых специалистов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение современных цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и аналитических инструментов в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Особое внимание планируется уделить развитию практических компетенций студентов и их вовлечению в решение прикладных задач в области финансовой безопасности.

Сотрудничество АФМ и КБТУ позволит объединить практический опыт Агентства и научно-образовательный потенциал университета для подготовки квалифицированных кадров и развития современных подходов к выявлению и предупреждению финансовых правонарушений. by @afm_rk

365

10

4 days ago

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен үлестік құрылысқа қатысу туралы жалған шарттар арқылы пәтерлерді заңсыз иемдену дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады by @afm_rk

293

21

4 days ago

📍Астанада Astana Media Week 2026 медиа апталығының екінші күні өтіп жатыр.

Іс-шара аясында «Үздік баспасөз хатшысы» және «Үздік баспасөз қызметі» аталымдарының жеңімпаздары анықталып, мемлекеттік органдардың ақпараттық қызметінде үздік нәтиже көрсеткен мамандар марапатталды.
«Үздік баспасөз қызметі» аталымында Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мен Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі үздік деп танылды.

Ал «Үздік баспасөз хатшысы» аталымының жүлдесі ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Айнаш Қойшыбаева мен Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің жетекшісі Мира Сүлейменоваға табысталды.
Сонымен қатар «Қазақстанның ақпараттық саясатындағы жаңа ережелер» тақырыбында сарапшылар кездесуі өтті. Талқылауға ҚР Мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз қызметінің жетекшісі Лаура Жақыпова, медиаменеджер Асқар Жалдинов, «Qazcontent» АҚ басқарма төрағасы Әділ Сейфуллин және «Власть» интернет-журналының Астана бюросының жетекшісі Тамара Вааль қатысты.

📍В Астане проходит второй день юбилейной медианедели Astana Media Week 2026.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения «Лучший пресс-секретарь и лучшая пресс-служба», на которой отметили представителей сферы государственных коммуникаций.
В номинации «Лучшая пресс-служба» награды получили пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и пресс-служба акима Актюбинской области.

✔️В номинации «Лучший пресс-секретарь» награждены руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК Айнаш Койшыбаева и руководитель пресс-службы акима Туркестанской области Мира Сулейменова.
Вместе с тем, состоялась экспертная встреча «Новые правила в информационной политике Казахстана». В обсуждении приняли участие первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, руководитель пресс-службы акима Восточно-Казахстанской области Лаура Жакупова, медиаменеджер Аскар Джалдинов, председатель «Qazcontent» Адиль Сейфуллин и шеф столичного бюро интернет-журнала «Власть» Тамара Вааль. by @afm_rk

206

21

5 days ago

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасына бөлінген бюджет қаржысының жымқырылғанын анықтады

Тергеу мәліметінше, күдікті өзінің бақылауындағы «Агрокомплекс АРСЕН» және «ОнегеАгроСервис» ЖШС-лері арқылы Жәнібек ауданының Күйгенкөл ауылдық округінде су үнемдейтін суару жүйелерін салуға жұмсалды деген шығынды өтеу үшін уәкілетті органға инвестициялық субсидия алуға қажетті құжаттарды тапсырған.

➡️ Шығынды растау үшін жалған төлем тапсырмалары мен орындалған жұмыс актілері ұсынылған.

Осы құжаттардың негізінде күдіктінің бақылауындағы серіктестіктердің есепшоттарына жалпы сомасы 251 млн теңге инвестициялық субсидия аударылған. Кейін бұл ақша қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қаражаттың бір бөлігіне тұрғын үй сатып алынған.

🧑‍⚖️ Соттың рұқсатымен аталған мүлікке тыйым салынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді. by @afm_rk

609

75

5 days ago

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.

Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.

Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.

Расследование продолжается. by @afm_rk

2k

59

6 days ago

Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін бірнеше елдің аумағын қамтитын дропперлер желісін құрған қылмыстық топтардың әрекетіне тосқауыл қойды

Тергеу барысында төлемдерді өңдеумен айналысқан делдалдардың Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттарын пайдаланып, «дроп-фермалар» ұйымдастырғаны анықталды.
Қазақстанға келген шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірлері (ЖСН) беріліп, олардың атына SIM-карталар мен банк шоттары ашылған. Кейін банк қосымшаларына кіруге рұқсаты бар ұялы телефондар осы шоттар арқылы ақша айналымын басқаратын адамдарға берілген.

Ақша айналымын басқару үшін ойыншылардан төлем қабылдауға, оларды автоматты түрде анықтауға және ұтыстарды төлеуге мүмкіндік беретін P2P платформасы пайдаланылған. Қылмыстық топ мүшелері өзара есеп айырысу үшін криптовалютаны да қолданған.

Түркістан облысы мен Алматы қаласында Қазақстан банктерінің 89 картасын пайдаланған. Өзбекстанның үш азаматы ұсталды. Олардан банк шоттарын басқаруға арналған 20 телефон тәркіленді. Аталған карталар арқылы жүргізілген операциялардың жалпы көлемі 500 млн теңгеге жеткен.

Жамбыл облысында да бірнеше елдің аумағында әрекет еткен тағы бір қылмыстық топтың жолы кесілді. Оның мүшелері Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын, соның ішінде кәмелетке толмағандарды тартып, Тараз бен Алматы қалаларында өзге адамдардың банк шоттары арқылы ақша айналымын жүргізетін желі құрған.

Тінту барысында 180 банк картасы, 15 телефон, 50 мың АҚШ доллары, 27 мың USDT, төрт автокөлік, қару-жарақ, оқ-дәрілер және 26 SIM-карта тәркіленді. Банк карталарына түскен ақшаның жалпы көлемі 9,8 млрд теңгеден асқан.

Сот бес күдіктіні қамауға алуға санкция берді.

Тергеу жалғасып жатыр. by @afm_rk

690

30

6 days ago