Instagram story viewer> @afm_rk> Tagged

QR QMA / АФМ РК

@afm_rk

87.4K

followers

6

following

🇰🇿ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
🇰🇿Агентство РК по финансовому мониторингу

POSTS STORIES REELS TAGGED

🇰🇿 Республика күніне орай, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің @afm_rk қолдауымен өткен, 100-ден астам қатысушыны біріктірген ауқымды QUIZ ұйымдастыру сәттерінен шағын үзінді

Білім, бірлік және жарқын эмоцияларға толы ерекше күннен естелік! 💙

30

17

🚨 Выиграй 1 000 000 ₸ за решение, которое поможет защитить казахстанцев от интернет-мошенников!

Как защитить пользователей и сделать цифровую среду безопаснее? Предлагаем найти решение вместе!

27 октября в 15:00 в Shymkent Hub пройдёт SafeNet KZ Hackathon, посвящённый цифровой безопасности.

Что тебя ждёт?
🔹 3 кейса по цифровой безопасности;
🔹 уникальный мерч для каждого участника;
🔹 Pizza Time 🍕 и вкусные угощения;
🔹 нетворкинг, новые знакомства и обратная связь.

📅 27 октября, 15:00
📍 Shymkent Hub (Север 66/2)

💻 Выбирай один из трёх треков, работай над кейсом и превращай идею в технологическое решение. ( кейс опубликован в телеграм-чате хакатона)

⏳ Отправить решение по кейсу нужно до 25 октября, 23:59.

🔗 Подавай заявку — ссылка в шапке профиля.

Не просто наблюдай за проблемой — попробуй её решить. Увидимся на Safenet.kz! 🔐

#шымкент #рекомендации #shymkent #it #мошенники

47

8

ЖЕҢІС ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Астана төрінде өткен республикалық «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ —ТӘУЕЛСІЗДІК СИМВОЛЫ» байқауында жерлесіміз биік белесті бағындырып, қаламыздың абыройын асқақтатты!

Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі уәкілі Комилхон Бахтиярович Исмоилов мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге бағытталған тартысты сында жүлделі ІІ орынды иеленді.

Мемлекеттік қызмет пен ана тілімізді қатар ұлықтап, этносаралық достықтың жарқын үлгісін көрсеткен Комилхон Бахтиярұлын құттықтаймыз!

7

0

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті жалпы құны 1,5 млрд теңге болатын 2,6 мың тонна алтын құрамды кенді елден заңсыз алып шығу жолын кесті

Шикізатты шетелге шығару үшін кеден құжаттарында жүк «мыс кені мен концентраттары» деп көрсетілген. Осылайша оның нақты құрамы жасырылған.

Кейінгі тергеу және жедел іздестіру шаралары барысында Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарындағы қоймалардан ірі контейнерлерге салынған 1 000 тоннадан астам шикізат табылды.

Тергеу барысында заңсыз әрекеттерді ұйымдастыруға қатысы бар «RedGold Mining» ЖШС экспорттаушы компаниясының директоры мен өзге де тұлғалар анықталды.

🍵 Екі күдікті қамауға алынды.

Соттың рұқсатымен серіктестіктің ақшалай қаражатына тыйым салынды.
🎥: @afm_rk

12

0

🚨 1 000 000 ₸ за решение, которое поможет защитить казахстанцев от интернет-мошенников!

Фейковые аккаунты, подозрительные ссылки и мошеннические схемы в соцсетях и мессенджерах — цифровые угрозы, с которыми сталкиваются пользователи каждый день.

А что, если именно твоя идея поможет выявлять такие схемы автоматически? 👀

На хакатоне Safenet.kz тебе предстоит разработать прототип решения для борьбы с незаконными и мошенническими схемами в цифровом пространстве Казахстана.

💻 Выбирай один из трёх треков, работай над кейсом и превращай идею в технологическое решение.

🏆 Призовой фонд — 1 000 000 ₸

📅 Хакатон: 27 октября, 15:00
📍 Shymkent Hub (Север 66/2)

⏳ Отправить решение по кейсу нужно до 25 октября, 23:59.

🔗 Подавай заявку — ссылка в шапке профиля.

Не просто наблюдай за проблемой — попробуй её решить. Увидимся на Safenet.kz! 🔐

#мошенники #мошенникионлайн #рекомендации #рек

32

6

🚨 1 000 000 ₸ за решение против интернет-мошенничества!

27 октября в Shymkent Hub пройдёт хакатон Safenet.kz, посвящённый цифровой безопасности и борьбе с незаконными схемами в социальных сетях и мессенджерах.

Задача участников — разработать прототипы систем, которые автоматически выявляют признаки мошенничества и незаконных схем в цифровом пространстве Казахстана.

💡 В программе — 3 тематических трека, работа над кейсами и разработка собственных технологических решений.

🏆 Призовой фонд — 1 000 000 ₸

📌 Как участвовать?
— Подать заявку на регистрацию.
— Выбрать кейс и разработать решение.
— Отправить готовое решение до 25 октября, 23:59.

📅 Дата хакатона: 27 октября
🕒 Начало: 15:00
📍 Место: Shymkent Hub (Север 66/2)

🔗 Ссылка для регистрации — в шапке профиля.

Создавай технологии, которые защищают людей. Увидимся на Safenet.kz! 🔐

#шымкент #рекомендации #мошенничество #конкурс

73

9

🏦 В Алматинской области пресекли незаконную деятельность сети ломбардов «Альби»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявил незаконную деятельность сети ломбардов, работавших в Алматинской и Туркестанской областях.

По данным следствия, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право выдавать займы в качестве ломбарда. Однако, сменив название на ТОО «Альби-КМ», она продолжила предоставлять займы под залог ювелирных изделий.

Отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовали рекламу с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

При этом займы выдавали под 2% в день — более чем в шесть раз выше установленной законом предельной ставки в 0,3%.

Договоры оформляли с использованием залоговых билетов и печатей прежней компании. Расчеты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

По данным АФМ, преступный доход превысил 146 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С санкции суда на ее имущество наложили арест. В перечень вошли 21 квартира, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиница.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

41

0

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Альби» ломбардтар желісінің заңсыз қызметін тоқтатты

Тергеу мәліметінше, бұған дейін «Альби-Ломбард» ЖШС микроқаржылық қызметпен айналысатын ұйымдардың тізілімінен шығарылып, ломбард қызметін жүргізу құқығынан айырылған.

Алайда компания атауын «Альби-КМ» ЖШС деп өзгерткеннен кейін де Алматы және Түркістан облыстарында зергерлік бұйымдарды кепілге алып, қарыз беруді жалғастырған.

Ломбардтар негізінен базарлар мен сауда үйлерінің маңында орналасқан. Клиенттерді тарту үшін кепілге қойылған мүліктің жоғары бағаланатынын және қарыз алудың несие тарихына әсер етпейтінін айтып, жарнама таратқан.

Қарыз күніне 2 пайыздық өсіммен берілген. Бұл заңда белгіленген 0,3 пайыздық шекті мөлшерлемеден алты есе жоғары.

Қылмыстық жолмен түскен табыс 146 млн теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Күдікті әйелге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

🧑‍⚖️ Соттың рұқсатымен оның мүлкіне, атап айтқанда, 21 пәтеріне, 5 жер теліміне, 7 автокөлігіне, 7 гаражына, 2 дүкені мен қонақүйіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Дереккөз:🎥: @afm_rk

18

0

13 октября мы приняли участие в форуме «Уроки цифровой безопасности от АФМ», который прошёл в Астане и объединил около 1600 студентов.

В рамках форума мы провели две практические сессии, посвящённые современным цифровым угрозам.

Вместе с блогерами @hakimmukaram и @tanya_turlai рассказали о том, как работают дипфейки, какие методы используют злоумышленники в социальной инженерии и почему сегодня важно критически оценивать информацию, которую мы видим и слышим в интернете.

Чтобы показать угрозы не только в теории, но и на практике, мы провели эксперимент по созданию дипфейка и продемонстрировали участникам, насколько реалистичным может быть сгенерированный контент.

Благодарим @afm_rk за доверие, приглашение и возможность стать частью форума. Для нас важно участвовать в инициативах, которые помогают повышать цифровую грамотность молодёжи и формировать культуру безопасного поведения в цифровой среде.

14

0

Қызметкерлер ПОД/ФТ бойынша оқытуды өз бетінше өте ала ма?
Бұл сұрақ екінші «Реттеушімен диалог» дөңгелек үстелінде талқыланды.
Кім оқудан өтуі керек, ішкі оқыту жеткілікті ме, қандай форматқа рұқсат етіледі және тексеру кезінде оны қалай растау қажет — осы үзіндіде осы мәселелердің бір бөлігіне жауап берілді.
Толық жазба — АБАК YouTube-арнасында.
Сілтеме — профильде.
—
Можно ли сотрудникам самостоятельно проходить обучение по ПОД/ФТ?
Этот вопрос обсуждали на втором круглом столе серии «Диалог с регулятором».
Кто должен проходить обучение, достаточно ли внутреннего формата, какие варианты допустимы и чем подтвердить обучение при проверке — в этом фрагменте часть разъяснений по этим вопросам.
Полная запись — на YouTube-канале АБАК.
Ссылка — в профиле.

#абак#подфт#обучение#бухгалтерскийаутсорсинг#афм

12

0

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен үлестік құрылысқа қатысу туралы жалған шарттар арқылы пәтерлерді заңсыз иемдену дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады
🎥:Дереккөз: @afm_rk

19

1

«Батыс су арнасы» ЖШС
басшыларына қылмыстық іс қозғалды ма ❓

📌 Жақында БҚО Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Батыс су арнасында» болған.
Тергеу әрекеттерін жүргізгенге ұқсайды.

⚠️ Директоры Ануар Аркенов пен лауазымды тұлғалардан жауап алды ма екен?

Бірақ, қандай қылмыстық іс қозғалды, міндетін асыра пайдалану ма әлде бюджет қаражатын жымқыру бойынша ма, онысы белгісіз?

🖊️ Сондықтан, департамент бастығы Асқар Әбеновке ресми сауал:
1 - Қылмыстық іс қандай баппен қозғалды?
2 - Күдікті болып кімдер танылды?
3 - Бюджетке қанша шығын келген?

🆘 Қаланы сумен қамтамасыз етудегі кейбір «былықты» Мұхтар екеуміз былтырдан айтып, жазып келеміз.
Біз анықтаған соншама заң бұзушылықтар нағып нәтижесіз қалды деп ойласақ...

Ең сорақысы, 2021 ж. Қарағандыдан келген Аркеновтың тұсында тұрғындардың келесі шағымдары көбейді:
-      ауыз су ластанып кетеді,
-      судың ағыны аз,
-      фильтрге қара-қоңыр май жиналады,
-      кей көшелерде судың дәмі де таты да бар,
-      жыл сайын авария болады және т.б.

PS
БҚО ЭТТД өздері ресми жауап берсе.
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасы Жанат Элимановқа сауал жолдайық па?

#бауыржанзаки#Батылқоғам#Мұхтарөтес#

22

3